Denuncia en EE.UU. contra Javier Milei y otros involucrados en la presunta estafa de $LIBRA
El Departamento de Justicia de Estados Unidos y la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) recibieron una denuncia criminal contra los protagonistas del escándalo financiero vinculado a la criptomoneda $LIBRA, que habría generado ganancias ilícitas estimadas entre 80 y 100 millones de dólares.
La denuncia fue presentada por el estudio jurídico argentino Moyano & Asociados, especializado en fraudes financieros y casos de insolvencia internacional. Además, se notificó a la Comisión de Valores de EE.UU. (SEC) sobre presuntas irregularidades en la operatoria de la criptomoneda.
El documento presentado menciona explícitamente el rol que habría tenido Javier Milei, actual presidente de Argentina, en el esquema, junto con otros protagonistas de la operación:
- Hayden Mark Davis (EE.UU.)
- Julian Peh (Singapur)
- Mauricio Novelli (Argentina)
- Manuel Terrones Godoy (España)
Según los abogados denunciantes, representan en su mayoría a inversores argentinos, pero sostienen que hay “miles” de personas afectadas en distintas partes del mundo, incluidos ciudadanos estadounidenses.
El reporte sostiene que las maniobras fraudulentas fueron detectadas desde la noche del viernes, lo que llevó a la presentación de la denuncia en EE.UU., país que tiene jurisdicción sobre los hechos debido a la participación de ciudadanos estadounidenses y la posible violación de leyes federales de lavado de dinero y fraude financiero.
El historial de cooperación del estudio Moyano & Asociados con agencias estadounidenses como el FBI y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) sugiere que la investigación podría escalar rápidamente dentro del sistema judicial de EE.UU.
La denuncia contra Milei y otros involucrados podría derivar en:
- Investigaciones formales por parte de la SEC y el FBI.
- Medidas judiciales en EE.UU. contra los responsables.
- Posibles sanciones financieras o restricciones comerciales.
A medida que avancen las investigaciones, se espera que surjan más detalles sobre el impacto real de esta presunta estafa y las responsabilidades de los acusados.
